Поточний ремонт електромереж (встановлення джерела резервного живлення) в КЗ "Сенчанська дитяча музична школа" Сенчанської сільської ради в с. Сенча, вул. Героїв України, 1-А, Миргородський район, Полтавська область

Договір укладено з фізичною особою-підприємцем Захарченко Тамара Іванівна. Фізична особа-підприємець (ФОП) — це фізична особа, яка зареєстрована у встановленому законом порядку та здійснює підприємницьку діяльність від власного імені, без створення … Ще юридичної особи. Визначення кінцевого бенефіціарного власника, наведене у п. 30 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», застосовується виключно до юридичних осіб. Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», обов’язок розкриття інформації про КБВ встановлено лише для юридичних осіб. Згідно п. 7 Додатку 4 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою правління національного банку України № 65 від 19.05.2020 у разі встановлення ділових відносин (проведення фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом, який є фізичною особою або ФОП, банк може вважати, що в такого клієнта відсутній КБВ, крім випадків виникнення в банку підозри або достатніх підстав для підозри (зокрема у разі виявлення відповідних критеріїв ризику або індикаторів підозрілості фінансових операцій), що такий клієнт діє не від власного імені.