Особовий рахунок, особова справа учня

Правовий статус ФОП не зобов’язує його мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або його відсутність та структуру власності за частиною 1 статті 5-1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних … Ще злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 Nº 361-IX. До відомостей про фізичних осіб — підприємців, які містить ЄДР відповідно до частини 4 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 Nº 755-IV, не входить інформація про кінцевих бенефіціарних власників.