Підвищення кваліфікації відповідальних працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також інших працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, що включає оволодіння курсом за освітньою програмою навчання/підвищення … Ще кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення для відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу установ, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та складання іспиту (здійснення підсумкового контролю знань) на відповідність знань вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення - 80570000-0