Канцтовари: папка реєстратор

Правовий статус постачальника надавача послуг фізичної особи - підприємця Якименко Вероніка Сергіївна не зобов’язує його мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або його відсутність та структуру власності за частиною 1 статті 5-1 Закону … України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX. До відомостей про фізичних осіб - підприємців, які містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до частини 4 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, не входить інформація про кінцевих бенефіціарних власників. У зв’язку з цим фізична особа-підприємець Якименко Вероніка Сергіївна не має кінцевого бенефіціарного власника, що підтверджує інформація з ЄДР.