Придбання акамуляторних батарей до ДБЖ CSB 12B 9Ач (HRL1234WF2FR)

Обгрунтування відсутності інформації про кінцевого бенефіціарного власника у ФОП Правовий статус постачальника товару фізичної особи - підприємця Мальцева Івана Сергійовича не зобов’язує його мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або його … відсутність та структуру власності за частиною 1 статті 5-1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX. До відомостей про фізичних осіб - підприємців, які містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР) відповідно до частини 4 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, не входить інформація про кінцевих бенефіціарних власників. У зв’язку з цим фізична особа-підприємець Мальцев Іван Сергійович не має кінцевого бенефіціарного власника, що підтверджує витяг/інформація з ЄДР.