послуги, пов’язані з базами даних ДК 021:2015 72320000-4 (доступ до бази даних з правом її використання щодо інформації про фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб (резидентів або нерезидентів), з території країн світу)

В рамках існуючих задач та функцій з виявлення та розшуку активів, які передбачені Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», працівники Агентства з … розшуку та менеджменту активів здійснюють заходи щодо міжнародного співробітництва з уповноваженими компетентними представниками правоохоронних органів іноземних держав, а також міжнародних організацій до компетенції яких, належать питання щодо виявлення та розшуку активів, в рамках існуючого кримінального провадження, шляхом направлення до них запитів стосовно осіб, які є об’єктами кримінального провадження та відповідно стосовно їх активів. Важливо зазначити, що в процесі підготовки міжнародного запиту до іншої держави, працівники Агентства з розшуку та менеджменту активів здійснюють глибокий аналіз інформації із відкритих джерел, з метою виявлення та розшуку активів на території держави, куди буде направлений запит. Варто зазначити, що для отримання максимально детальної та об’єктивної інформації від уповноважених компетентних представників правоохоронних органів іншої держави, стосовно активів осіб, які безпосередньо є об’єктом звернення у міжнародному запиті, до тексту самого запиту необхідно надавати інформацію про фактичний взаємозв’язок обставин кримінального правопорушення та/або осіб, причетних до вчинення злочину, та обґрунтування, чому ми звертаємось до представників правоохоронних органів саме цієї юрисдикції. Під час підготовки міжнародних запитів, працівники Агентства з розшуку та менеджменту активів, здійснюють пошук інформації в десятках офіційних державних реєстрах та баз даних, різних іноземних країн, з метою виявлення інформації про юридичних та/або фізичних осіб, пов’язаних із самими фігурантами кримінального правопорушення, та які в подальшому додаються до самого запиту. Враховуючи, вищенаведену інформацію, а також з метою підвищення результативності при проведенні поглибленого аналізу діяльності українських компаній та компаній – нерезидентів, в т.ч. при проведенні поглибленого аналізу зовнішньо-економічної діяльності, в процесі підготовки інформації для відправки міжнародних запитів, виникла необхідність у придбанні доступу до бази даних з правом її використання щодо інформації про фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб (резидентів або нерезидентів), з території країн світу.