Надання послуг консультації з питань загального та повного аналізу щодо відповідності внутрішньої системи Товариства до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Закону України «Про валюту і валютні операції», Закону України «Про санкції», Положення про здійснення установами фінансового моніторингу №107 від 28 липня 2020 року (далі – Положення №107) та інших підзаконних актів НБУ з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства

Надання послуг консультації з питань загального та повного аналізу щодо відповідності внутрішньої системи Товариства до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Закону України «Про валюту і валютні операції», Закону України «Про санкції», Положення про здійснення установами фінансового моніторингу №107 від 28 липня 2020 року (далі – Положення №107) та інших підзаконних актів НБУ з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства.